CRIME ȘI DELICTE CONTRA ECONOMIEI, INDUSTRIEI, COMERȚULUI ȘI REGIMULUI FISCAL

Azi

Codul penal (2004) · 35 articole

Adoptat și publicat, dar nu a intrat niciodată în vigoare — abrogat la 28 iulie 2009, înainte de intrarea în vigoare, de Codul penal. Textul rămâne disponibil — forma publicată, care nu a devenit lege.

Capitolul I — DELICTE CONTRA VIEȚII ECONOMICE

Articolul 450 — Specula cu produse care nu pot face obiectul comerțului privat și camăta

(1) Săvârșirea uneia din următoarele fapte:

a) cumpărarea în scop de revânzare a produselor industriale sau agricole care, potrivit legii, nu pot face obiectul comerțului privat;

b) cumpărarea produselor industriale sau agricole în scop de prelucrare în vederea revânzării, dacă ceea ce ar rezultă din prelucrare nu poate face, potrivit legii, obiectul comerțului privat, se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și următoarele fapte:

a) operațiunile de împrumut de bani sau titluri de valoare, efectuate cu titlu profesional de către persoane neautorizate, direct sau prin acte simulate, dacă dobânda stabilită este mai mare decât dobânda prevăzută de lege;

b) operațiunile de împrumut de bani sau titluri de valoare, efectuate de către persoane neautorizate, direct sau prin acte simulate, dacă se stabilește o capitalizare a dobânzii pentru dobânzi datorate pe o perioadă mai mică de un an de zile.

Articolul 451 — Divulgarea secretului economic

Divulgarea informațiilor secrete de serviciu de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă fapta este de natură să producă pagube, se pedepsește cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

Articolul 452 — Nerespectarea dispozițiilor privind operațiunile de import și export

Efectuarea, fără autorizație, a oricăror acte sau fapte care potrivit dispozițiilor legale, sunt considerate operațiuni de export, import sau tranzit, se pedepsește cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

Articolul 453 — Concurența neloială

Fabricarea ori punerea în circulație a produselor care poartă denumiri de origine ori indicații de proveniență false, precum și aplicarea pe produsele puse în circulație de mențiuni false privind brevetele de invenții ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizațiilor de comerț ori industriale, în scopul de a induce în eroare pe beneficiari, se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

Articolul 454 — Deturnarea de fonduri

(1) Schimbarea destinației fondurilor bănești sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, dacă fapta a cauzat o perturbare a activității economico-financiare sau a produs o pagubă unei autorități publice sau unei instituții publice, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

(3) Utilizarea fondurilor provenite din contractarea datoriei publice locale în alte scopuri decât cele pentru care au fost aprobate, precum și furnizarea de date eronate la fundamentarea documentației prezentate în vederea obținerii autorizației pentru contractarea sau garantarea de împrumuturi externe, se pedepsește cu închisoarea strictă de la un an la 5 ani.

(4) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea fondurilor în lei și în valută provenite din contractarea datoriei publice în alte scopuri decât cele pentru care au fost aprobate, precum și furnizarea de date eronate la fundamentarea documentației prezentate în vederea obținerii avizelor necesare pentru contractarea sau garantarea de împrumuturi externe.

Articolul 455 — Înșelăciunea la măsurătoare

Înșelarea prin folosirea unui instrument de măsurat inexact ori prin folosirea frauduloasă a unui instrument de măsurat exact se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

Articolul 456 — Înșelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor

(1) Falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum și expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate ori substituite, se pedepsesc cu închisoare strictă de la un an la 7 ani.

(2) Dacă mărfurile sau produsele au devenit prin falsificare sau substituire vătămătoare sănătății, sunt aplicabile dispozițiile art. 391 alin. (2).

(3) Falsificarea ori substituirea de materii prime sau materiale folosite la fabricarea sau prepararea bunurilor alimentare, precum și livrarea acestora cunoscând că au fost fabricate ori preparate din materii prime sau materiale falsificate ori substituite se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alin. (1).

(4) Dacă prin falsificarea sau substituirea materiilor prime ori a materialelor, bunurile alimentare au devenit vătămătoare sănătății, pedeapsa este cea prevăzută în art. 391 alin. (1).

Articolul 457 — Sancționarea tentativei

Tentativa la delictele prevăzute în art. 455 și art. 456 se pedepsește.

Articolul 458 — Sancționarea persoanei juridice

Persoana juridică se sancționează pentru infracțiunile prevăzute în art. 450 și art. 451-456.

Capitolul II — DELICTE CONTRA REGIMULUI FISCAL

Articolul 459 — Înstrăinarea fără drept a participațiilor la capitalul social sau a activelor

Cesionarea sau înstrăinarea de către administratorul, directorul sau reprezentantul legal al antrepozitarului autorizat sau al unei societăți, sub orice formă, a acțiunilor, părților sociale sau activelor fixe ale antrepozitarilor autorizați ori ale unui antrepozitar a cărui autorizație a fost anulată sau revocată conform Codului fiscal, fără a fi adusă la cunoștința autorității fiscale competente cu cel puțin 60 de zile înainte de realizarea acestei operațiuni, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 2 ani.

Articolul 460 — Nerespectarea regimului fiscal al alcoolului

Săvârșirea uneia din următoarele fapte de către administratorul, directorul sau reprezentantul legal al antrepozitarului autorizat sau al unei societăți:

a) achiziționarea de alcool etilic și de distilate de la alți furnizori decât antrepozitarii autorizați pentru producție sau importatorii autorizați de astfel de produse potrivit Codului fiscal;

b) utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteză și a alcoolului tehnic ca materie primă pentru fabricarea băuturilor alcoolice de orice fel,

se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

Articolul 461 — Nerespectarea regimului fiscal al uleiurilor minerale

se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

(1) Săvârșirea uneia din următoarele fapte de către administratorul, directorul sau reprezentantul legal al antrepozitarului autorizat sau al unei societăți:

a) achiziționarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea țițeiului sau a altor materii prime de la alți furnizori decât antrepozitarii autorizați pentru producție sau importatori autorizați potrivit Codului fiscal;

b) comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea țițeiurilor sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85°C, altfel decât direct către utilizatorii finali, care folosesc aceste produse în scop industrial;

c) comercializarea, prin pompele stațiilor de distribuție, a altor uleiuri minerale decât a celor din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor și motorinelor auto care corespund standardelor naționale de calitate,

(2) Livrarea de uleiuri minerale de către antrepozitarii autorizați pentru producție, fără prezentarea către cumpărătorul persoană juridică a documentelor de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantității ce urmează a fi facturată, se pedepsește cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

Articolul 462 — Sancționarea tentativei

Tentativa la delictele prevăzute în art. 459-461 se pedepsește.

Articolul 463 — Sancționarea persoanei juridice

Persoana juridică se sancționează pentru infracțiunile prevăzute în art. 459-461.

Capitolul III — CRIME ȘI DELICTE CONTRA ÎNCREDERII PUBLICE

Articolul 464 — Falsificarea de monede sau de alte valori

(1) Falsificarea de monedă metalică, monedă de hârtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea plăților, instrumente de plată electronică, emise de instituții de credit competente sau falsificarea oricăror alte titluri ori valori asemănătoare se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează punerea în circulație, în orice mod, a valorilor falsificate arătate în alin. (1) sau deținerea lor în vederea punerii în circulație.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și (2) ar fi putut cauza o pagubă importantă sistemului financiar, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă au cauzat o pagubă importantă sistemului financiar, pedeapsa este detențiunea severă de la 15 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

Articolul 465 — Falsificarea de timbre, mărci sau de bilete de transport

Falsificarea de timbre, mărci poștale, plicuri poștale, cărți poștale, bilete ori foi de călătorie sau transport, cupoane răspuns internațional, ori punerea în circulație a unor astfel de valori falsificate se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

Articolul 466 — Falsificarea de valori străine

Dispozițiile cuprinse în prezentul capitol se aplică și în cazul când infracțiunea privește monede sau timbre ale altor state ori alte valori străine.

Articolul 467 — Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori

Fabricarea ori deținerea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate în art. 464-466 se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

Articolul 468 — Falsificarea instrumentelor oficiale

Falsificarea unui sigiliu, a unei ștampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc autoritățile sau instituțiile publice se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 4 ani sau cu zile-amendă.

Articolul 469 — Folosirea instrumentelor oficiale false

(1) Folosirea instrumentelor false arătate în art. 468 se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează folosirea fără drept a unui sigiliu ori a unei ștampile cu stema țării.

Articolul 470 — Falsul material în înscrisuri oficiale

(1) Falsificarea unui înscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 4 ani.

(2) Falsul prevăzut în alin. (1), săvârșit de un funcționar în exercițiul atribuțiilor de serviciu, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(3) Sunt asimilate cu înscrisurile oficiale, biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecințe juridice.

Articolul 471 — Falsul intelectual

Falsificarea unui înscris oficial, cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcționar aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu sau de o persoană care exercită un serviciu de interes public, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu intenție de a insera unele date sau împrejurări, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

Articolul 472 — Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul din modurile arătate în art. 470, dacă făptuitorul folosește înscrisul falsificat ori îl încredințează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecințe juridice se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

Articolul 473 — Uzul de fals

Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 4 ani, când înscrisul este oficial și cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă, când înscrisul este sub semnătură privată.

Articolul 474 — Falsul în declarații

Declarația necorespunzătoare adevărului, făcută unei autorități sau instituții publice, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.

Articolul 475 — Falsul privind identitatea

(1) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identități altei persoane, pentru a induce sau menține în eroare o autoritate sau instituție publică, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează încredințarea unui înscris care servește pentru dovedirea stării civile ori pentru legitimare sau identificare, spre a fi folosit fără drept.

Articolul 476 — Falsul privind folosirea emblemei Crucea Roșie

(1) Folosirea fără drept a emblemei sau denumirii Crucea Roșie ori a unei embleme sau denumiri asimilate acesteia, precum și folosirea oricărui semn sau oricărei denumiri care constituie o imitație a unei asemenea embleme ori denumiri, dacă fapta a cauzat pagube materiale, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu zile-amendă.

(2) Dacă fapta se săvârșește în timp de război, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 5 ani.

Articolul 477 — Sancționarea tentativei

Tentativa la delictele prevăzute în art. 464, art. 465, art. 468, art. 470, art. 471 și art. 472 se pedepsește.

Articolul 478 — Sancționarea persoanei juridice

Persoana juridică se sancționează pentru infracțiunile prevăzute în prezentul capitol.

Capitolul IV — CRIME ȘI DELICTE CONTRA INTERESELOR FINANCIARE ALE COMUNITĂȚILOR EUROPENE

Articolul 479 — Nerespectarea normelor privind obținerea de fonduri din bugetele Comunităților Europene

(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează omisiunea de a furniza, cu intenție, datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și (2) au produs consecințe deosebit de grave, pedeapsa este detențiunea severă de la 15 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

Articolul 480 — Deturnarea de fonduri din bugetele Comunităților Europene

(1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a produs consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

(3) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației unui folos legal obținut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alin. (1).

Articolul 481 — Diminuarea ilegală a resurselor din bugetele Comunităților Europene

(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează omisiunea de a furniza, cu intenție, datele cerute potrivit legii, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și (2) au produs consecințe deosebit de grave, pedeapsa este detențiunea severă de la 15 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

Articolul 482 — Sancționarea tentativei

Tentativa la delictele prevăzute în art. 479-481 se pedepsește.

Articolul 483 — Neglijența care prejudiciază interesele financiare ale Comunităților Europene

Încălcarea din culpă, de către director, administrator sau persoana cu atribuții de decizie sau de control în cadrul unui agent economic, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă a avut ca rezultat săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 479-481 sau săvârșirea unei infracțiuni de corupție ori de spălare a banilor cu privire la fondurile Comunităților Europene, de către o persoană care se află în subordinea sa și care a acționat în numele respectivului agent economic, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

Articolul 484 — Sancționarea persoanei juridice

Persoana juridică se sancționează pentru infracțiunile prevăzute în prezentul capitol.