Abrogat la 13 decembrie 2019 · înlocuit de Legea 210/2019. Textul rămâne disponibil — formă istorică, nu drept în vigoare.
Dispozițiile art. 79 și 80 nu aduc atingere obligațiilor ce revin autorităților competente de a supraveghea sau de a controla respectarea cerințelor stabilite de legislația în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și de Regulamentul (CE) nr. 1.781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri.