Abrogat la 21 iulie 2019 · înlocuit de Legea spălării banilor. Textul rămâne disponibil — formă istorică, nu drept în vigoare.
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul său de organizare și funcționare.