(1) Identificarea clienților și a beneficiarilor reali cuprinde cel puțin:
a) în cazul persoanelor fizice - toate datele de stare civilă prevăzute în documentele de identitate prevăzute de lege;
b) în cazul persoanelor juridice - datele cuprinse în actele constitutive sau certificatul de înmatriculare și datele reprezentantului legal al persoanei juridice care încheie contractul;
c) datele și informațiile prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile.
(1¹) În cazul persoanelor juridice, entitățile raportoare solicită informații despre sediul real dacă este diferit de sediul social.
(2) În cazul persoanelor juridice străine va fi solicitată și o traducere în limba română a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b) , legalizată în condițiile legii.