(1) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile de supraveghere și organismele de autoreglementare au obligația de a emite reglementări sectoriale în vederea aplicării dispozițiilor prezentei legi.
(2) La solicitarea autorităților de supraveghere și a organismelor prevăzute la alin. (1) , Oficiul emite puncte de vedere cu privire la reglementările sectoriale propuse.
(3) În aplicarea prezentei legi, Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară emit reglementări sectoriale prin care stabilesc cerințe cu privire la:
a) măsuri de cunoaștere a clientelei;
b) cadrul de control intern, inclusiv politici, proceduri și sisteme ale entităților raportoare;
c) recrutarea, instruirea și verificarea profesională a angajaților;
d) măsuri de reducere a riscului de spălare a banilor sau finanțare a terorismului și remediere a deficiențelor, inclusiv măsuri privind obligațiile de raportare, după caz.
(4) Entitățile raportoare aflate în supravegherea Băncii Naționale a României, Autorității de Supraveghere Financiară și Oficiului respectă orientările emise de autoritățile europene de supraveghere, potrivit reglementărilor, instrucțiunilor și/sau precizărilor pe care le emit acestea.