Anexa nr. 2
(Anexa nr. 6 la
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2022 ) SUSPICIUNE DE NEREGULĂ/SUSPICIUNE DE FRAUDĂ¹ Nr./data înregistrării de la autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență cu rol de verificare și control, agențiile de implementare a proiectelor/responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale/structurile de implementare² către structura de control, conform prevederilor reglementărilor europene și legislației naționale incidente Elementele notificării: Identificarea planului/componentei/investiției, după caz, proiectului nr., denumire/cod, altele, după caz/coordonator de reformă și/sau investiție/deciziei/ordinului de finanțare
| Informații | Descriere | |
| 1. | Sursa/data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă | Autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență/Beneficiarul final/Autoritatea de Audit/Comisia Europeană/Curtea de Conturi Europeană/Departamentul pentru lupta antifraudă (DLAF)/ Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)/Persoană fizică (identitate cunoscută sau necunoscută)/nr. documentului și data |
| 2. | Modul de descoperire a unei posibile nereguli | Verificări la fața locului Misiuni de audit Misiuni de control Sistem whistle blowing³ |
| 3. | Tipul neregulii suspectate | Neregulă neintenționată/intenționată (suspiciune de fraudă) Individuală/ Cu caracter sistemic (Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza constatării/identificării neregulii.) |
| 4. | Descrierea neregulii suspectate (inclusiv modul producerii) | Plată în exces/necuvenită Plata unei cheltuieli neeligibile Încălcare acte normative în materie de achiziții Încălcare proceduri de lucru (referință + scurtă prezentare) din neglijență/ din cauza aplicării eronate a prevederilor legale/procedurilor de lucru (Se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei posibile nereguli.) |
| 5. | Natura cheltuielii | De exemplu: cheltuieli personal, cheltuieli materiale, cheltuieli lucrări (Se completează în cazul identificării unei cheltuieli neeligibile.) |
| 6. | Suma suspectată a fi plătită necuvenit | (Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei nereguli, dacă este specificată./În caz contrar se menționează că valoarea nu a fost cuantificată în document.) |
Se anexează documentul care constituie sursa primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă (se indică nr./data/emitent). Conducătorul autorității/structurii cu competențe în gestionarea fondurilor europene alocate prin Mecanismul de redresare și reziliență, ......................................................... (numele/semnătura/data) ¹ În funcție de tipul neregulii (pct. 3), notificarea va fi asupra unei suspiciuni de neregulă sau de fraudă.
² Acest format se poate utiliza de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și în relația cu beneficiarii, pentru situația în care aceștia - în aplicarea prevederilor privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora - notifică din proprie inițiativă o posibilă neregulă în gestiunea propriilor proiecte.
³ În cazul suspiciunilor primite prin sistemul whistle blowing se vor înscrie numai elementele cunoscute.