(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea unor drepturi:
a) punerea la dispoziția unei persoane, a unei entități sau a unui organism desemnat sau în beneficiul lor de fonduri sau resurse economice, în mod direct sau indirect, dacă prin aceasta se încalcă o interdicție care constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;
b) nerespectarea obligației de a îngheța fondurile sau resursele economice care aparțin unei persoane, entități sau unui organism desemnat ori care se află în proprietatea sau sub controlul unei astfel de persoane, entități sau unui astfel de organism desemnat ori sunt deținute de acestea, dacă prin aceasta se încalcă o obligație care constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;
c) permiterea intrării sau a tranzitului pe teritoriul României a unei persoane desemnate, dacă prin aceasta se încalcă o interdicție care constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;
d) efectuarea de tranzacții sau continuarea tranzacțiilor cu o țară terță, cu organisme ale unei țări terțe sau cu entități sau organisme deținute sau controlate direct sau indirect de o țară terță sau de organisme ale unei țări terțe, inclusiv atribuirea sau continuarea executării contractelor de achiziții publice sau a contractelor de concesiune, dacă interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;
e) comercializarea, importarea, exportarea, vânzarea, cumpărarea, transferarea, tranzitarea sau transportarea de bunuri, precum și furnizarea de servicii de brokeraj, de asistență tehnică sau de alte servicii legate de aceste bunuri, dacă interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;
f) furnizarea de servicii financiare sau desfășurarea de activități financiare, dacă interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;
g) furnizarea altor servicii decât cele menționate la lit. f) , dacă interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;
h) eludarea unei sancțiuni internaționale a Uniunii Europene prin folosirea, transferarea către o terță persoană a fondurilor sau a resurselor economice sau dispunerea în orice alt mod de fonduri sau resurse economice care, direct sau indirect, se află în proprietatea, sunt deținute ori se află sub controlul unei persoane, entități sau unui organism desemnat, care urmează să fie înghețate în temeiul unei sancțiuni internaționale a Uniunii Europene, cu scopul de a disimula fonduri sau resurse economice;
i) eludarea unei sancțiuni internaționale a Uniunii Europene prin furnizarea de informații false sau înșelătoare în vederea disimulării că o persoană, o entitate sau un organism desemnat este proprietarul sau beneficiarul final al fondurilor sau al resurselor economice care trebuie înghețate în temeiul unei sancțiuni internaționale a Uniunii Europene;
j) eludarea unei sancțiuni internaționale a Uniunii Europene prin nerespectarea de către o persoană fizică sau de către un reprezentant al unei entități ori al unui organism desemnat a unei obligații care constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene, de a informa autoritățile administrative competente cu privire la fondurile sau resursele economice aflate în jurisdicția României, se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul său;
k) eludarea unei sancțiuni internaționale a Uniunii Europene prin nerespectarea unei obligații care constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene de a furniza autorităților administrative competente informații referitoare la fondurile sau resursele economice înghețate sau informații deținute cu privire la fondurile sau resursele economice aflate pe teritoriul național sau al unui stat membru al Uniunii Europene, care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul unor persoane, entități sau organisme desemnate și care nu au fost înghețate, atunci când informațiile respective au fost obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
l) încălcarea sau neîndeplinirea condițiilor prevăzute în autorizațiile acordate de autoritățile administrative competente pentru desfășurarea de activități care, în absența unei astfel de autorizații, reprezintă o încălcare a unei interdicții sau restricții care constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene.
(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) , b) și h)-k) implică fonduri sau resurse economice în valoare de cel puțin 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, la data săvârșirii infracțiunii, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) lit. e) implică produse militare incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, indiferent de valoarea acestora, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) lit. e) implică produse militare din categoriile ML1, ML2, ML3, ML4, ML6, ML9 și ML10, cu excepția accesoriilor și componentelor aferente, incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, indiferent de valoarea acestora, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.
(5) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) lit. e) implică produse cu dublă utilizare aflate pe listele din anexele I și IV la Regulamentul (UE) 2021/821, indiferent de valoarea acestora, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
(6) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) lit. d)-g) și l) implică bunuri, servicii, tranzacții sau activități în valoare de cel puțin 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, la data săvârșirii infracțiunii, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(7) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. e) și alin. (3)-(5) săvârșite din culpă se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
(8) Tentativa la infracțiunile prevăzute la: se pedepsește.
a) alin. (1) lit. a) , c)-i) și l) ;
b) alin. (2) , cu referire la faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) , h) și i) ;
c) alin. (3) ;
d) alin. (4) ;
e) alin. (5) ;
f) alin. (6)
(9) Nu constituie infracțiuni faptele prevăzute la alin. (1)-(7) dacă sunt săvârșite în vederea acordării asistenței umanitare persoanelor aflate în dificultate sau prestării unor activități care răspund unor nevoi umane de bază și sunt desfășurate conform principiilor imparțialității, umanității, neutralității și independenței și, după caz, dreptului internațional umanitar.
(10) Prin derogare de la dispozițiile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal , cu modificările și completările ulterioare, în cazul infracțiunilor prevăzute la:
a) alin. (1) lit. j) și k) , suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 3.000 lei și 170.000 lei;
b) alin. (2) cu referire la faptele prevăzute la alin. (1) lit. j) și k), precum și la alin. (7) , suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 5.000 lei și 135.000 lei;
c) alin. (1) lit. a)-i) și l) , suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 3.000 lei și 835.000 lei;
d) alin. (2) cu referire la faptele prevăzute la lit. a) , b) , h) și i) , precum și la alin. (3)-(5) , suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 5.000 lei și 670.000 lei.