Sancțiuni

a) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (3) și art. 12 alin. (3) privind prezentarea la MAE prin ANCEX a certificatului de control al livrării eliberat ori certificat de autoritatea competentă din țara de destinație, sau a altor documente doveditoare, atestând că marfa a ajuns la destinație, în termen de 6 luni de la data livrării;

b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4) și art. 12 alin. (4) privind transmiterea la termen a documentelor și informațiilor privind exporturile efectuate în baza licențelor individuale de export;

c) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) , art. 13 alin. (6) și (8) și art. 14 alin. (4) , (5) și (7) privind raportarea la termen a operațiunilor efectuate în baza licențelor globale de export, licențelor generale naționale de export, respectiv a licențelor generale de export ale Uniunii Europene;

d) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (3) privind respectarea cerințelor și condițiilor înscrise în licențele generale de export ale Uniunii Europene;

e) nerespectarea prevederilor art. 21 privind notificarea MAE prin ANCEX cu privire la sosirea pe teritoriul României a produselor cu dublă utilizare pentru care MAE prin ANCEX a eliberat un certificat internațional de import, în termen de 20 de zile lucrătoare de la efectuarea operațiunii;

f) nerespectarea prevederilor art. 25 privind obligativitatea suspendării operațiunii până la primirea deciziei MAE prin ANCEX legată de oportunitatea impunerii obținerii unei autorizații pentru efectuarea operațiunii;

g) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (3) , art. 22 alin. (2) și art. 26 alin. (1) privind declararea oricăror modificări sau diferențe constatate față de datele comunicate inițial;

h) nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (2) privind înscrierea în documentele comerciale relevante a atenționării că produsele cu dublă utilizare se supun regimului de control la export;

i) nerespectarea prevederilor art. 27 alin. (1) privind utilizarea licențelor numai de titularii sau beneficiarii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea condițiilor prevăzute în acestea, și privind interdicția de cesionare;

j) nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (2) privind declararea și prezentarea produselor cu dublă utilizare pentru controlul vamal numai la birourile vamale abilitate;

k) nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (5) privind transmiterea, la cererea MAE prin ANCEX, la termenele stabilite, a documentelor, datelor și informațiilor solicitate și asigurarea, în condițiile legii, a accesului neîngrădit al corpului de control al acestuia în sediile lor și în orice spații care le aparțin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operațiunilor supuse controlului prin prezenta ordonanță de urgență, precum și pentru stabilirea regimului de control al produselor cu dublă utilizare care fac obiectul operațiunilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

l) nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (1) privind păstrarea documentelor referitoare la derularea operațiunilor cu produse cu dublă utilizare timp de minimum 5 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat aceste operațiuni;

m) nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (3) privind păstrarea registrelor și documentelor referitoare la transferurile în interiorul Uniunii Europene ale produselor cu dublă utilizare incluse în anexa I la Regulament timp de minimum 3 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat aceste transferuri;

n) nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (4) privind nominalizarea unei persoane responsabile cu verificarea respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și cu raportarea la MAE prin ANCEX.

a) cu amendă de la 10.000 la 15.000 lei, cele prevăzute la lit. i);

b) cu amendă de la 4.000 la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. a) , b) și e), pentru întârziere de până la 30 de zile;

c) cu amendă de la 10.000 la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. a) , b) și e), pentru întârziere de peste 30 de zile;

d) cu amendă de la 16.000 la 25.000 lei, cele prevăzute la lit. f) ;

e) cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. d) , și, după caz, cu anularea sau suspendarea înregistrării ca utilizator al licenței generale de export a Uniunii Europene;

f) cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c) , g), h), j) și n);

g) cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. l) și m);

h) cu amendă de la 20.000 la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. k).