Anexa nr. 4

Azi

Aprob. ......................................................................... (numele și semnătura conducătorului autorității emitente) (ștampila autorității emitente) CONȚINUTUL MINIM¹) al

Registrului debitorilor ¹) Dacă nu s-a stabilit altfel prin specificul programului sau alte înțelegeri între autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile și serviciile Comisiei Europene sau alți finanțatori. Denumirea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene. Denumirea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență

	Elemente	Registrul debitorilor
1.	Tipul documentului informativ	x
2.	Sursa documentului informativ	x
3.	Numărul și data documentului informativ	x
4.	Metoda de detectare/Modul în care a fost descoperită neregula	x
5.	Programul	x
6.	Denumirea proiectului	x
7.	Numele/Denumirea beneficiarului	x
8.	Nr., data contractului de atribuire (achiziții)	x
9.	Număr caz (număr unic - se păstrează pe toată perioada de la descoperire până la finalizare prin încasare sau anulare)	x
10.	Data și nr. notificării structurii de control	x
11.	Data scadentă a finalizării investigațiilor de către structurile de control (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate)	x
12.	Este necesară notificarea Departamentului pentru lupta antifraudă (DLAF) (Da/Nu)	x
13.	Data și nr. notificării DLAF	x
14.	Nr. și data procesului-verbal de constatare a neregulii și de stabilire a creanței bugetare/procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare/procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii	x
15.	Prevederi comunitare încălcate (art., paragraf)	x
16.	Prevederi naționale încălcate (art., paragraf)	x
17.	Data sau perioada comiterii neregulii	x
18.	Valoarea totală a proiectului, din care:	x
19.	Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR
20.	- Fonduri europene nerambursabile	x
21.	- Finanțare publică națională, din care:	x
22.	- buget de stat	x
23.	- Sume aferente TVA	x
24.	Sume aferente componentei rambursabile a PNRR	x
25.	- Fonduri europene nerambursabile	x
26.	- Finanțare publică națională, din care:	x
27.	- buget de stat	x
28.	- Sume aferente TVA	x
29.	Natura cheltuielii	x
30.	Valoarea cheltuielii afectate de neregulă, din care (conform surselor din care s-au efectuat plățile):	x
31.	Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR	x
32.	- Fonduri europene nerambursabile	x
33.	- Finanțare publică națională, din care:	x
34.	- buget de stat	x
35.	- Sume aferente TVA	x
36.	Sume aferente componentei rambursabile a PNRR	x
37.	- Fonduri europene nerambursabile	x
38.	- Finanțare publică națională, din care:	x
39.	- buget de stat	x
40.	- Sume aferente TVA	x
41.	- buget de stat	x
42.	x
43.	x
44.	x
45.	x
46.	Creanța bugetară stabilită conform procesului-verbal de constatare a neregulii și de stabilire a creanței bugetare/procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare/procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii	x
47.	Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR	x
48.	- Fonduri europene nerambursabile	x
49.	- Finanțare publică națională, din care:	x
50.	- buget de stat	x
51.	- Sume aferente TVA	x
52.	Sume aferente componentei rambursabile a PNRR	x
53.	- Fonduri europene nerambursabile	x
54.	- Finanțare publică națională, din care:	x
55.	- buget de stat	x
56.	- Sume aferente TVA	x
57.	x
58.	x
59.	x
60.	Data aprobării procesului-verbal de constatare a neregulii și de stabilire a creanței bugetare/procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare/procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii	x
61.	Data comunicării procesului-verbal de constatare a neregulii și de stabilire a creanței bugetare/procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare/procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii către debitor	x
62.	Data scadenței creanței bugetare:	x
63.	Nr. și data solicitării executării silite:	x
64.	Contestație a debitorului Da/Nu	x
65.	Nr. și data contestației:	x
66.	Modul de soluționare a contestației (admitere parțială/totală/respingere)	x
67.	Suma recuperată, din care (conform surselor din care s-au efectuat plățile):	x
68.	Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR	x
69.	- Fonduri europene nerambursabile	x
70.	- Finanțare publică națională, din care:	x
71.	- buget de stat	x
72.	- Sume aferente TVA	x
73.	Sume aferente componentei rambursabile a PNRR	x
74.	- Fonduri europene nerambursabile	x
75.	- Finanțare publică națională, din care:	x
76.	- buget de stat	x
77.	- Sume aferente TVA	x
78.	x
79.	x
80.	x
81.	Suma recuperată, din care:	x
82.	Data recuperării	x
83.	Modul de recuperare a creanței bugetare	x
84.	Suma rămasă de recuperat, din care (conform surselor din care s-au efectuat plățile):	x
85.	Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR	x
86.	- Fonduri europene nerambursabile	x
87.	- Finanțare publică națională, din care:	x
88.	- buget de stat	x
89.	- Sume aferente TVA	x
90.	Sume aferente componentei rambursabile a PNRR	x
91.	- Fonduri europene nerambursabile	x
92.	- Finanțare publică națională, din care:	x
93.	- buget de stat	x
94.	- Sume aferente TVA	x
95.	x
96.	x
97.	x

98.

99.	Valoarea dobânzii, din care:	x
100.	Sume aferente componentei nerambursabile a PNRR	x
101.	- Fonduri europene nerambursabile	x
102.	- Finanțare publică națională, din care:	x
103.	- buget de stat	x
104.	Sume aferente componentei rambursabile a PNRR	x
105.	- Fonduri europene nerambursabile	x
106.	- Finanțare publică națională, din care:	x
107.	- buget de stat	x
108.	x
109.	x
110.	Data recuperării	x
111.	Modul de recuperare a dobânzii	x
112.	Debitorul a contestat procesul-verbal de constatare a neregulii și de stabilire a creanței bugetare/procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare/procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii în instanță judecătorească (Da/Nu)	x
113.	Data și nr. hotărârii definitive și irevocabile a instanței judecătorești - admis total/parțial/respins	x
114.	Nr. și data notificării Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) în scopul aplicării măsurilor asigurătorii	x
115.	Motivul solicitării aplicării de măsuri asigurătorii	x
116.	Valoarea pentru care s-a solicitat luarea măsurilor asigurătorii	x
117.	Procedura este încheiată (Da/Nu)	x
118.	Data la care procedura a fost încheiată	x
119.	Nr. și data documentului care justifică imposibilitatea recuperării, emitent	x
120.	Au fost abandonate procedurile de recuperare? (Da/Nu)	x
121.	Nr. și data adresei prin care Comisia Europeană a fost notificată înainte de luarea deciziei de a abandona procedura de recuperare	x
122.	Nr. și data adresei prin care Comisia Europeană își exprimă opinia	x
123.	Comisiei Europene cu privire la abandonarea procedurilor de recuperare	x

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.	Curs de schimb valutar utilizat	x
131.	Nr. cazului în Raportul de nereguli	x
132.	Raportul trimestrial de nereguli a fost transmis la DLAF/Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (Da/Nu)	x
133.	Data transmiterii Raportului trimestrial de nereguli	x
134.	Trimestru/An	x
135.	Codul neregulii	x

136.

137.	Există caz de nereguli cu raportare imediată la DLAF/OLAF/EPPO (Da/Nu)	x
138.	Data transmiterii Raportului de nereguli cu raportare imediată	x
139.	Codul creanței bugetare	x
140.	Comentarii	x