Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice

(1) Actiunea penala are ca obiect tragerea la raspundere penala a persoanelor juridice care au savarsit infractiuni.

(2) Persoana juridica este reprezentata la indeplinirea actelor procesuale și procedurale de reprezentantul sau legal.

(3) Dacă pentru aceeasi fapta sau pentru fapte conexe s-a inceput urmarirea penala și împotriva reprezentantului legal al persoanei juridice, aceasta își numeste un mandatar pentru a o reprezenta.

(4) În cazul prevăzut în alin. 3, dacă persoana juridica nu își numeste un mandatar, acesta este desemnat de organul de urmărire penala sau de instanța de judecată din randul practicienilor în insolventa, autorizati potrivit legii.

(5) Practicienilor în insolventa desemnați potrivit alin. 4 li se aplică, în mod corespunzător, dispozitiile art. 190 alin. 1, 2 și 4-6.

a) locul unde a fost savarsita infractiunea;

b) locul unde se afla sediul persoanei juridice;

c) locul unde locuieste persoana vatamata sau unde aceasta își are sediul.

(1) Persoana juridica se citeaza la sediul acesteia. Când sediul este fictiv ori persoana juridica nu mai funcționează la sediul declarat, iar noul sediu nu este cunoscut, citatia se afișează la sediul consiliului local în a cărui raza teritoriala s-a savarsit infractiunea.

(2) Dacă persoana juridica este reprezentata prin mandatar, numit în condițiile prevăzute în art. 479² alin. 3 și 4, citarea se face la locuinta mandatarului ori la sediul practicianului în insolventa desemnat în calitate de mandatar.

(1) Judecatorul, în cursul urmaririi penale, la propunerea procurorului, sau instanța, în cursul judecatii, poate dispune, dacă exista motive temeinice care justifica presupunerea rezonabila ca persoana juridica a savarsit o faptă prevăzută de legea penala și numai pentru a se asigura buna desfășurare a procesului penal, una sau mai multe dintre urmatoarele măsuri preventive:

a) suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;

b) suspendarea fuziunii, a divizarii sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice;

c) interzicerea unor operațiuni patrimoniale specifice, susceptibile de a antrena diminuarea semnificativa a activului patrimonial sau insolventa persoanei juridice;

d) interzicerea de a incheia anumite acte juridice, stabilite de organul judiciar;

e) interzicerea de a desfășura activități de natura celor în exercitiu sau cu ocazia cărora a fost comisa infractiunea.

(2) În vederea asigurarii respectarii masurilor prevăzute în alin. 1 lit. a)-e), instanța poate obliga persoana juridica la depunerea unei cautiuni constand intr-o sumă de bani sau alte valori fixate de organul judiciar. Cuantumul cautiunii nu poate fi mai mic de 5.000 lei. Cautiunea se restituie la data ramanerii definitive a hotărârii de condamnare pronunțată în cauza, dacă persoana juridica a respectat masurile preventive, precum și în cazul în care, prin hotărâre definitivă, s-a dispus achitarea persoanei juridice sau încetarea procesului penal față de aceasta. În cazul în care s-a dispus față de persoana juridica o solutie de netrimitere în judecata, restituirea cautiunii se dispune de către procuror. Cautiunea nu se restituie în cazul nerespectarii de către persoana juridica a masurilor preventive, facandu-se venit la bugetul statului la data ramanerii definitive a hotărârii de condamnare.

(3) Masurile preventive prevăzute în alin. 1 pot fi dispuse pe o perioadă de cel mult 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii, dacă se mentin temeiurile care au determinat luarea acestora, fiecare prelungire neputand depăși 60 de zile.

(4) În cursul urmaririi penale, masurile preventive se dispun de judecator, prin încheiere motivata data în camera de consiliu, cu citarea persoanei juridice.

(5) Participarea procurorului este obligatorie.

(6) Incheierea poate fi atacata cu recurs în 3 zile de la pronuntare, pentru cei prezenți, și de la comunicare, pentru cei lipsa.

(7) Masurile preventive se revoca, din oficiu sau la cerere, când nu mai exista temeiuri care să justifice menținerea acestora. Dispozitiile alin. 4-6 se aplică în mod corespunzător.

(8) Împotriva reprezentantului persoanei juridice sau a mandatarului acesteia pot fi luate masurile prevăzute în art. 183 și art. 198 alin. 2, iar față de practicianul în insolventa, măsura prevăzută în art. 198 alin. 2.

(1) Organul judiciar comunică organului care a autorizat înființarea persoanei juridice și organului care a înregistrat persoana juridica începerea urmaririi penale, punerea în miscare a actiunii penale și trimiterea în judecata a persoanei juridice, la data dispunerii acestor măsuri, în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare.

(2) Organele prevăzute în alin. 1 sunt obligate sa comunice organului judiciar, în termen de 24 de ore de la data înregistrării, în copie certificata, orice mențiune înregistrată de acestea cu privire la persoana juridica.

(3) Persoana juridica este obligata sa comunice organului judiciar, în termen de 24 de ore, intentia de fuziune, divizare, dizolvare, reorganizare, lichidare sau reducere a capitalului social.

(4) Neindeplinirea sau indeplinirea cu intarziere a obligațiilor prevăzute în alin. 2 și 3 constituie abatere judiciara și se sancționează cu amendă judiciara de la 500 lei la 5.000 lei.

(5) După ramanerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii, instanța de executare comunică o copie de pe dispozitivul hotărârii organului care a autorizat înființarea persoanei juridice și organului care a înregistrat persoana juridica, în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare.

(1) Persoana juridica condamnata la pedeapsa amenzii este obligata să depună recipisa de plată integrală a amenzii la instanța de executare, în termen de 3 luni de la ramanerea definitivă a hotărârii de condamnare.

(2) Când persoana juridica condamnata se găsește în imposibilitatea de a achita integral amenda în termenul prevăzut în alin. 1, instanța de executare, la cererea acesteia, poate dispune esalonarea platii amenzii pe cel mult 2 ani, în rate lunare.

(3) În caz de neindeplinire a obligației de plată a amenzii în termenul aratat în alin. 1 sau de neplata a unei rate, instanța de executare comunică un extras de pe acea parte din dispozitiv care priveste aplicarea amenzii organelor competente, în vederea executarii acesteia, potrivit dispozițiilor legale privind executarea silita a creanțelor fiscale și cu procedura prevăzută de aceste dispozitii.

(1) O copie de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin care s-a aplicat pedeapsa dizolvarii persoanei juridice se comunică, la data ramanerii definitive, instanței civile competente, care deschide procedura de lichidare și desemneaza lichidatorul din randul practicienilor în insolventa autorizati potrivit legii. Remunerarea lichidatorului se face din averea persoanei juridice sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit potrivit legii.

(2) O copie de pe dispozitivul hotărârii de condamnare se comunică, la data ramanerii definitive, organului care a autorizat înființarea persoanei juridice și organului care a înregistrat persoana juridica, pentru a lua masurile necesare.

(1) O copie de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin care s-a aplicat persoanei juridice pedeapsa interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice se comunică, la data ramanerii definitive:

a) Oficiului registrului comerțului, în vederea efectuării formalitatilor de publicitate în registrul comerțului;

b) Ministerului Justiției, în vederea efectuării formalitatilor de publicitate în registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial;

c) altor autorități care țin evidenta persoanelor juridice, în vederea efectuării formalitatilor de publicitate.

(2) O copie de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin care s-a aplicat persoanei juridice pedeapsa interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice se comunică, la data ramanerii definitive, organului care a autorizat înființarea persoanei juridice și organului care a înregistrat persoana juridica, pentru a lua masurile necesare.

(1) Un extras al hotărârii de condamnare se comunică, la data ramanerii definitive, persoanei juridice condamnate, pentru a-l afisa în forma, locul și pentru perioada stabilite de instanța de judecată.

(2) Un extras al hotărârii de condamnare se comunică, la data ramanerii definitive, persoanei juridice condamnate, pentru a asigura difuzarea hotărârii în forma stabilita de instanța, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuala, desemnate de instanța.

(3) Persoana condamnata inainteaza instanței de executare dovada începerii executarii afisarii sau, după caz, dovada executarii publicarii hotărârii de condamnare, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dar nu mai tarziu de 10 zile de la începerea executarii ori, după caz, de la executare.

(4) O copie de pe hotărârea de condamnare, în intregime, sau un extras al acesteia se comunică, la data ramanerii definitive, organului care a autorizat înființarea persoanei juridice și organului care a înregistrat persoana juridica, pentru a lua masurile necesare.

(1) În caz de neexecutare cu rea-credinta a pedepselor complementare aplicate persoanei juridice, instanța de executare aplica dispozitiile art. 71² alin. 2 sau, după caz, art. 71³ alin. 2 ori 3 din Codul penal.

(2) Sesizarea instanței se face din oficiu, de către judecatorul delegat al instanței de executare ori de către organele cărora li s-a comunicat hotărârea definitivă de condamnare a persoanei juridice, potrivit art. 479¹¹-479¹⁴.

(3) Persoana juridica este citata la judecata.

(4) Participarea procurorului este obligatorie.

(5) După concluziile procurorului și ascultarea persoanei juridice condamnate, instanța se pronunță prin sentinta.