(1) Constatarea faptelor descrise în prezenta lege care constituie încălcări ale disciplinei bancare se face de către personalul Băncii Naționale a României, împuternicit în acest sens, pe baza raportărilor făcute de băncile de dezvoltare, potrivit legii sau la solicitarea expresă a Băncii Naționale a României ori în cursul verificărilor desfășurate la sediile acestora.
(2) Actele cu privire la o bancă de dezvoltare prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancțiuni și măsuri sancționatoare potrivit prezentei legi se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naționale a României, cu excepția retragerii aprobării acordate persoanelor prevăzute la art. 25 alin. (1) , a cărei aplicare este de competența Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.
(3) În cazul aplicării sancțiunii și/sau măsurii sancționatoare actul trebuie să cuprindă cel puțin elementele de identificare a persoanei vinovate, descrierea faptei și a circumstanțelor acesteia, temeiul de drept al aplicării sancțiunii administrative și/sau măsurii sancționatoare și sancțiunea administrativă și/sau măsura sancționatoare aplicată.
(4) În cazul dispunerii de măsuri, actul trebuie să cuprindă cel puțin elementele de identificare a băncii de dezvoltare căreia i se dispun măsuri, prevederile legale pe care banca de dezvoltare nu le respectă sau în legătură cu care există indicii că nu vor fi respectate în următoarele 12 luni și alte circumstanțe care pot prezenta relevanță în contextul dispunerii unor măsuri, temeiul de drept al dispunerii de măsuri, precum și măsurile dispuse.