(1) Constatarea faptelor prevăzute la art. 6 se realizează de către reprezentanți ai Băncii Naționale a României, împuterniciți în acest sens, în cursul inspecțiilor sau investigațiilor efectuate în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 ori pe baza notificărilor, raportărilor, informațiilor transmise Băncii Naționale a României în exercitarea atribuțiilor sale potrivit prezentei legi și/sau a datelor și informațiilor disponibile acesteia în orice alt mod.
(2) Actele prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancțiuni potrivit prezentei legi se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naționale a României, conform regulamentelor interne ale acesteia, și trebuie să cuprindă cel puțin elementele de identificare a persoanei în culpă, descrierea faptei și a circumstanțelor acesteia și temeiul de drept al dispunerii măsurii sau, după caz, al aplicării sancțiunii.
(3) Banca Națională a României poate delega constatarea săvârșirii faptelor prevăzute la art. 6 către agenți împuterniciți sau către autoritățile competente din alte state membre sau, după caz, din state terțe, în baza acordurilor încheiate cu acestea.