Abrogat la 21 iulie 2019 · înlocuit de Legea spălării banilor. Textul rămâne disponibil — formă istorică, nu drept în vigoare.
Instituțiile de credit nu vor intra în relații de corespondent cu o bancă fictivă sau cu o instituție de credit despre care se știe că permite unei bănci fictive să îi utilizeze conturile și dacă au astfel de relații le vor termina.