Lexistoria
Dreptul la drept.
Legislație
Caută
Legislație
›
Legea spălării banilor
Lege organică · nr. 129/2019
Legea spălării banilor
Azi
A înlocuit
Legea 656/2002
(până la 21 iulie 2019)
.
Cuprins
Capitolul I
Dispoziții generale
Secțiunea 1
Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
Articolul 1
Secțiunea a 2-a
Definiții
Articolul 2
Articolul 3
Articolul 4
Capitolul II
Entități raportoare
Articolul 5
Capitolul III
Obligații de raportare
Secțiunea 1
Raportul pentru tranzacții suspecte
Articolul 6
Secțiunea a 2-a
Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune
Articolul 7
Secțiunea a 3-a
Reguli privind raportarea
Articolul 8
Articolul 9
Articolul 9¹
Capitolul IV
Măsuri de cunoaștere a clientelei
Articolul 10
Articolul 11
Articolul 12
Secțiunea 1
Măsuri standard de cunoaștere a clientelei
Articolul 13
Articolul 14
Articolul 15
Secțiunea a 2-a
Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei
Articolul 16
Secțiunea a 3-a
Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei
Articolul 17
Articolul 17¹
Articolul 17²
Secțiunea a 4-a
Execuția de către terți
Articolul 18
Secțiunea a 5-a
Informații privind beneficiarul real
Articolul 19
Articolul 20
Secțiunea a 6-a
Păstrarea documentelor
Articolul 21
Articolul 22
Capitolul V
Persoana desemnată și proceduri interne
Articolul 23
Articolul 24
Capitolul VI
Obligația de evaluare a riscurilor
Articolul 25
Articolul 25¹
Capitolul VII
Supravegherea și controlul
Articolul 26
Articolul 26¹
Articolul 27
Articolul 28
Articolul 29
Articolul 30
Articolul 30¹
Articolul 30²
Articolul 31
Articolul 32
Articolul 32¹
Capitolul VIII
Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării
Articolul 33
Articolul 34
Articolul 35
Articolul 36
Articolul 36¹
Articolul 37
Articolul 38
Articolul 38¹
Capitolul IX
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Articolul 39
Articolul 40
Articolul 41
Capitolul X
Răspunderi și sancțiuni
Articolul 42
Articolul 43
Articolul 44
Articolul 45
Articolul 46
Articolul 47
Articolul 48
Articolul 49
Articolul 50
Articolul 51
Articolul 52
Capitolul XI
Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative
Articolul 53
Articolul 54
Articolul 55
Capitolul XII
Dispoziții tranzitorii și finale
Articolul 56
Articolul 57
Articolul 57¹
Articolul 58
Articolul 59
Articolul 60
Articolul 61
Articolul 62
Articolul 63
Articolul 64
Articolul 65