(1) Procedura și condițiile de notificare vor fi stabilite prin reglementări ale Băncii Naționale a României.
(2) Cererea de luare în evidență în Registrul general va fi însoțită de documentația care conține:
a) actul constitutiv depus la registrul comerțului;
b) certificatul de înmatriculare la registrul comerțului;
c) informarea cu privire la conducători și administratori, respectiv datele de identificare a acestora, însoțite de curriculum vitae și de certificatul de cazier judiciar;
d) lista participațiilor instituției financiare nebancare și ale acționarilor semnificativi/fondatorilor/conducătorilor în alte societăți comerciale;
e) studiul de fezabilitate, care va cuprinde cel puțin tipul de operațiuni prevăzute a se desfășura, structura organizatorică și estimări ale situației financiare pe următorii 2 ani;
f) identitatea auditorului financiar;
g) lista normelor interne, însoțită de declarația privind aprobarea acestora de către organele statutare.