OG 28/2006 · 3 articole
Text anterior abrogării — nu mai este în vigoare
(1) Înființarea instituțiilor financiare nebancare se notifică Băncii Naționale a României în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerțului.
(2) Instituțiile financiare nebancare pot desfășura activitățile specifice prevăzute în obiectul de activitate numai după primirea de la Banca Națională a României a documentului care atestă înscrierea în Registrul general.
Text anterior abrogării — nu mai este în vigoare
(1) Procedura și condițiile de notificare vor fi stabilite prin reglementări ale Băncii Naționale a României.
(2) Cererea de luare în evidență în Registrul general va fi însoțită de documentația care conține:
a) actul constitutiv depus la registrul comerțului;
b) certificatul de înmatriculare la registrul comerțului;
c) informarea cu privire la conducători și administratori, respectiv datele de identificare a acestora, însoțite de curriculum vitae și de certificatul de cazier judiciar;
d) lista participațiilor instituției financiare nebancare și ale acționarilor semnificativi/fondatorilor/conducătorilor în alte societăți comerciale;
e) studiul de fezabilitate, care va cuprinde cel puțin tipul de operațiuni prevăzute a se desfășura, structura organizatorică și estimări ale situației financiare pe următorii 2 ani;
f) identitatea auditorului financiar;
g) lista normelor interne, însoțită de declarația privind aprobarea acestora de către organele statutare.
Text anterior abrogării — nu mai este în vigoare
Instituțiile financiare nebancare sunt obligate să notifice Băncii Naționale a României orice modificare intervenită cu privire la documentația depusă inițial, în termen de 30 de zile de la survenirea acesteia.